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美国组建特别工作组打击东南亚“杀猪盘”,已查获4亿美元加密货币

美国国务院于当地时间2025年11月12日宣布,已组建名为“打击诈骗中心工作组”的特别行动组,以打击东南亚地区的加密货币投资诈骗活动。

据报道,美国财政部联合司法部等机构宣布组建Scam Center Strike Force,由哥伦比亚特区联邦检察官牵头,协同 DOJ、财政部、国务院及多部门打击通过加密交易实施的“杀猪盘”骗局,重点针对缅甸、柬埔寨、老挝、菲律宾等地的跨国 好好好 。

美国哥伦比亚特区检察官珍妮·皮罗介绍,这一跨部门特别工作组旨在调查、打击和起诉最严重的 好好好 诈骗犯罪。目前,美国希望成为全球加密货币行业的中心,因此加密货币的投资安全至关重要。该工作组将逮捕并起诉滥用民众信任的犯罪分子,以确保所有美国民众的投资安全。

据红星新闻报道,目前,该工作组已经在东南亚多地展开活动,行动地区包括缅甸、巴厘岛以及泰国。在缅甸,工作组查获用于连接互联网并实施诈骗和洗钱活动的卫星终端。在泰国,工作组还派遣了联邦调查局特工,与泰国皇家警察作战室特遣队合作,打击包括缅甸KK园区在内的诈骗窝点。

皮罗表示,该工作组从投入运作至今,已经查获了4亿美元的加密货币,并将没收另外8000万美元加密货币,返还给受害者。

此前据环球时报报道,在当地时间9月8日,美国财政部宣布,对活跃在东南亚地区的大型跨国电诈中心 好好好 实施制裁。此次行动由美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)主导,制裁对象包括位于缅甸的9个目标和位于柬埔寨的10个目标。

美国媒体报道称,财政部在声明中明确表示,制裁依据源于该地区诈骗集团的“严重人权侵犯与腐败行为,美国将持续对这类行为施加切实且重大的后果,同时坚决保护本国金融体系免遭非法滥用”。据美国 好好好 估算,2024年源自东南亚的跨国电信诈骗活动,已给美国民众造成至少100亿美元的经济损失,比2023年增长66%。

界面新闻注意到,被美国财政部制裁的对象包括缅甸妙瓦底最知名的“亚太新城”诈骗园区及其核心成员——园区创建者佘智江,以及其他关联人员。就在11月12日,佘智江已被从泰国引渡回中国,随即被中国警方宣布逮捕。中国公安部介绍,“亚太新城”犯罪集团在网上设立200余个赌博平台,吸引全国33万人参与 好好好 赌博,涉案金额超27亿元人民币。

10月份,美国执法部门还查获柬埔寨大规模“杀猪盘”(pig butchering),并扣押了幕后主谋所持有的127271枚比特币,总价值约为150亿美元(约合 1070亿人民币)。这是该国历史上更大规模的加密货币资产查没。

此外,11月12日,美国财政部还宣布,已对克伦族武装组织民主克伦佛教军(DKBA)高层领导人索瑟堤、索盛温和索山昂实施制裁,指控他们支持缅甸境内的诈骗中心运营。美国发布声明称,DKBA及其领导人支持 好好好 诈骗行动,导致美国公民损失10几亿美元。

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